導(dǎo)語：從“深化改革”到“管理提升”，再到“價值創(chuàng)造”，樹立合規(guī)經(jīng)營理念，加強(qiáng)風(fēng)險防范，始終是推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心之一。近年來，廣州水投自來水工程公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、直接管，持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)三體系及管理制度體系的建設(shè)與完善，牢固樹立底線思維，取得階段性成果。

合力聯(lián)動 推動一體化成果落地執(zhí)行

為進(jìn)一步深化風(fēng)險、內(nèi)控及合規(guī)管理體系三合一的融通，2023年，公司上下聯(lián)動形成合力，將風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)三體系與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理進(jìn)行充分融合，全流程推動成果落地。一是公司一體化管理辦法、考核辦法、評價辦法、合規(guī)審查管理辦法、體系建設(shè)配套成果文件匯編等正式發(fā)文實施。二是一體化管理日常工作機(jī)制及合規(guī)審查工作機(jī)制正式運(yùn)行。一體化風(fēng)險識別、評估、分析與應(yīng)對、事件處置、信息報送、事件報告等各項機(jī)制工作進(jìn)入常態(tài)化。截至2023年8月，共就10個重大事項開展了合規(guī)復(fù)查，護(hù)航公司堅守合規(guī)底線。三是持續(xù)開展一體化管理風(fēng)險庫、外規(guī)庫的更新工作。截至8月新增二級風(fēng)險7個、補(bǔ)充風(fēng)險點20個、完善風(fēng)險說明44條、新增控制活動21個、完善控制活動描述66條。建立制管公司外規(guī)庫，保障制管業(yè)務(wù)合規(guī)審查有依有據(jù)。四是強(qiáng)化一體化管理體系建設(shè)成果應(yīng)用。通過開展工程項目全過程精細(xì)化管理手冊的創(chuàng)建工作，形成長效機(jī)制，推動建設(shè)成果在實踐中總結(jié)提升。

建章立制 護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展

公司通過運(yùn)用一體化管理體系建設(shè)項目成果，聚焦重點領(lǐng)域，緊盯生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)補(bǔ)短板、打基礎(chǔ)，加快體制機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化對各項制度的梳理和修訂。2023年上半年，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理模式以及高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞工程分包管理、合同管理、財務(wù)管理、薪酬績效及用工管理和行政管理等領(lǐng)域，共新建制度9項，修訂制度13項，廢止制度18項；為優(yōu)化管理流程共印發(fā)工作通知或指引22項。推動公司經(jīng)營管理活動的規(guī)范化、制度化、程序化，促進(jìn)公司管理水平的提升。

v 《工程項目采購管理辦法》《工程項目供應(yīng)商管理細(xì)則》

——建立合法合規(guī)的工程項目采購管理體系和工作機(jī)制，提高采購工作質(zhì)量和效率，強(qiáng)化對各類供應(yīng)商的管理，提高項目管理水平。

v 優(yōu)化合同評審及用章審批流程

——壓實責(zé)任，提高審批效率，并進(jìn)一步強(qiáng)化合同管理、規(guī)范合同文本選用及評審，強(qiáng)化監(jiān)督檢查等管理手段及方法。

v 《工程項目收入及成本確認(rèn)操作細(xì)則》

——推進(jìn)項目全過程管理，減少財務(wù)確認(rèn)履約進(jìn)度與實際完工進(jìn)度差異，進(jìn)一步規(guī)范公司工程收入及成本核算管理，確保財務(wù)信息真實反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

v 《總部績效管理辦法》《公司經(jīng)營管理業(yè)績月度考核及評獎工作方案》等一系列考核及薪酬管理方案

——分解壓實經(jīng)營責(zé)任，將經(jīng)營業(yè)績結(jié)果與薪酬分配緊密掛鉤，引導(dǎo)員工在發(fā)展效率和發(fā)展質(zhì)量中實現(xiàn)突破，強(qiáng)化利益協(xié)同。充分體現(xiàn)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的按勞分配原則，切實發(fā)揮績效考核指揮棒、風(fēng)向標(biāo)、助推器作用。

宣貫執(zhí)行 構(gòu)筑有力保障

制度的生命力在于執(zhí)行。為確保各項制度體系立得住、落得實、行得遠(yuǎn)，公司同步加強(qiáng)制度宣貫、監(jiān)督檢查，狠抓制度落實。近期，公司經(jīng)營部組織召開公司工程項目采購管理、供應(yīng)商管理、合同評審及用章管理等文件宣貫會議。通過圖文、圖表的形式，講解了工程項目采購審批流程和合同簽訂優(yōu)化流程中的重點工作和具體環(huán)節(jié)；強(qiáng)調(diào)了采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商的選用和管理環(huán)節(jié)供應(yīng)商的評價過程中需要注意的事項；針對文件執(zhí)行過程中的重難點以及業(yè)務(wù)辦理流程中的時效等問題，現(xiàn)場進(jìn)行詳細(xì)解答和精準(zhǔn)指導(dǎo)。

接下來，公司將持續(xù)推進(jìn)各管理線條流程制度的優(yōu)化提升，通過落地效果檢驗合規(guī)管理體系與一體化體系的有效性。不斷提升全員合規(guī)意識，持續(xù)完善體系運(yùn)作，確保公司經(jīng)營管理行為符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則和企業(yè)章程、內(nèi)部制度等要求，為公司穩(wěn)步健康發(fā)展構(gòu)筑有力保障。